France/Exil Fiscal. Ces personnalités qui avaient beaucoup d'argent caché en Suisse.

Un trésor caché. Les agents du fisc français ont retrouvé la trace de 13 milliards de francs suisses d'avoirs « cachés » pour l'année 2008, soit 12 Mds€. C'est en découvrant une liste de 38 000 comptes numérotés que la Direction nationale des enquêtes fiscales (Dnef) a retrouvé le magot de riches clients français de la banque UBS en Suisse.

Riches, voire très riches pour certains. Car, si près de la moitié des comptes affiche un solde inférieur à 1 000 €, les 100 plus gros pèsent au total plus de 1 Md€. Et jusqu'à 60 M€ pour le mieux garni. Un autre fichier, concernant l'année 2006, répertorie 33 000 comptes de ressortissants français chez UBS. La somme des avoirs est encore plus importante : 15,2 Mds€. Dans cette affaire, les enquêteurs de Bercy ont bénéficié de l'aide de leurs homologues allemands. Comme le rapporte « le Point », ce sont eux qui ont récupéré la liste, lors d'une perquisition dans les locaux d'UBS en Allemagne. La banque suisse risque gros

Toutes ces données ont été transmises à la justice. La plus grande des banques suisses fait déjà l'objet d'une enquête judiciaire en France, lancée en 2012 après des dénonciations d'anciens salariés et qui arrive à son terme. Dans cette affaire, la banque risque très gros. Guillaume Daïeff et Serge Tournaire, les juges en charge du dossier, soupçonnent en effet UBS d'avoir permis à ses commerciaux suisses de démarcher des clients en France, en violation de la législation, et d'avoir mis en place une double comptabilité pour masquer des mouvements de capitaux entre la France et la Suisse. Après avoir été mise en examen pour démarchage illicite en 2013, la banque suisse l'a été à nouveau pour « blanchiment de fraude fiscale » en 2014. Le montant de sa caution avait alors été réévalué de 2,875 M€ à... 1,1 Md€ ! Face à ces montants faramineux, UBS a, sans succès, tenté de négocier avec l'Etat français.

Depuis 2008, plusieurs dispositifs ont permis aux contribuables qui avaient caché leurs avoirs en Suisse de régulariser leur situation. Reste donc cette question, parmi ces milliers de comptes, combien sont toujours illégaux ? Un nouvel élément à charge contre UBS. - (Le Parisien)

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